نتائج البحث

- - - - - هذه المقاطع عبارة عن شرح مبسطٍ لعملية غسل الأموال، معظم المقاطع تعرض تفسيرات وتعاريف وكذا رسومًا توضيحية لترسيخ الفكرة، بينما الأخرى تعتمد على الصور والعرض الوثائقي، تتكون الفيديوهات المقترحة من 3 مقاطع بالإنجليزية ومقطعين بالعربية. استمتعوا x")ليليث1 العنوان: تحقيقات...

كما وسبق وذكرت في فقرة المكافحة، فنفس الامر ينطبق على التدابير الوقائية، فعلى الحكومات أن تنهج سياسات استباقية قبل الوقوع في شراك هذه الجرائم وتسيطر عليها قبل أن تستطيع هي القضاء عليها، فيلزم أن تكون هناك فرق متدربة وجاهزة تراقب هويات من يودعون الأموال بالبنوك وكذا التحقق من مصداقية الوثائق...

غسيل الأموال، هذه العملية لا تختلف بتاتًا عن ما تسمى به، فيتم غسل القذارة والأوساخ وكذا بقع الدماء عن الأموال لتصبح أموالًا نظيفة. بلغة قانونية، هي تحويل الأموال التي تكتسب عن طريق أنشطة غير قانونية كالتجارة بالمخدرات أو الفساد أو التجارة بالبشر مثلًا إلى أموالٍ قانونية مشروعة تحت عدسة القانون...

يعتبر غسيل الأموال من بين أكثر المواضيع ذات الأهمية البالغة في الوقت الحالي، وذلك لتفاقمِ الأنشطة الإجرامية المنظمة والتي تعتمد بالأساس على غسيل الأموال للقيام بأهم نشاطاتها وعملياتها. لغسيل الأموال آثار سلبية وكارثية على عدة جوانب من جوانب الحياة والمجتمع ككل، ليحاوط بخرابه كل المجالات بداية...

MONEY LAUNDERING is a scourge that makes CRIME profitable .Without it, the CRIME simply doesn’t PAY William R. Graham • تقديم • تعريف التونيين • غسيل الأموال. • غسيل الأموال أو تبييض الأموال؟ • خلفية تاريخية. • مراحل غسيل الأموال. • أسباب غسيل الأموال. • آثار غسيل الأموال. • كيف يكافح...

جاوبت، عطيني توناتي -سكين-

وضعي وأنا باتذكر أنو ماعاد فيه مجال لتمديد آخر: