الختم الاداري غسيل الأموال | ?𝐇𝐨𝐰 𝐝𝐢𝐫𝐭𝐲 𝐜𝐚𝐧 𝐦𝐨𝐧𝐞𝐲 𝐛𝐞 (1 زائر)


إنضم
18 أبريل 2021
رقم العضوية
11995
المشاركات
319
مستوى التفاعل
1,279
النقاط
464
أوسمتــي
4
العمر
26
توناتي
3,146
الجنس
أنثى
LV
1
 
at_171603461922141.gif

@Emilyko ᰔ
7/8/2024

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كيف حالكِ ليليث؟ عساكِ بألف خير و عافية ..


كما توقعت؛ لقد كان موضوع فخم حقًا 🩵

قرأت بعض من إجابات التونيين و كانت من الفقرات الممتعة :3!
فكرة رائعة، و جسدت مدخل شيق للموضوع 🤍
ظهور العصابات والمافيات الكبيرة، أو الأصح خروجها لأرض الواقع وبداية الشعور بوجودها والاطلاع على بعض من جرائمها.
في الواقع .. يقال أن تلك العصابات لها كيان صلب جدًا و علاقات مع الحكومة في بعض الدول مثل روسيا و حتى اليابان!
لذلك قد تساعدهم تلك الدول في ارتكاب مثل هذه الجرائم!
هذه الجماعات على تنفيذ هجمات وتهديد الأمن القومي والسلام الدولي.
يبدو أن لها سلبيات أكثر مما كنت أعتقده!
و رغم ذلك مثل هذه الظاهرة في ازدياد! العالم حقًا في تدهور يوم بعد يوم ..
لن يكون الأمر ناجحًا دون مساندة من باقي الأطراف سواء من الحكومة أو باقي المؤسسات المالية.
كل الحلول التي ذكرتها منطقية جدًا، آمل أن يتم تطبيقها جميعًا ..
و لكن من الصعب تجسيدها بشكل كلي لأن الرشاوي - كما قلتِ - منتشرة جدًا في المؤسسات و الحكومات! و إن كانت متسترة - مع الأسف - في الدول العربية، فهي جزء من ثقافتهم في الدول الغربية!
حتى اعتقاله في 1931 بتهمة التهرب الضريبي.
لفت انتباهي أنه لم يتم اعتقاله بسبب أعمال العنف و الابتزاز ولا بسبب جرائمه الأخرى و لكن بسبب التهرب الضريبي؟!
أعتقد أن هذه فقط تجعلنا نفكر بمدى غموض هذا الجانب المظلم من العالم ..
تمكّن لانسكي من تحويل أموال الجريمة إلى مشاريع شرعية، مما جعله هدفًا دائمًا للسلطات الفيدرالية.
و هل تم اعتقاله في النهاية؟
عند مقتله في 1993،
بابلو اسكوبار لازال هنالك من يتكلم عنه لحد الآن، و لكنه توفي سنة 93!
عندما سمعت عنه في البداية ظننته لازال حيًا بصراحة xD!
رئيس وزراء ماليزيا السابق
رئيس اندوليسيا و الآن ماليزيا؟ دول لم أتوقع أبدًا تورطها في هذه الجرائم بشكلٍ صريح!

يبدو أنني سأقوم بتحميل الكتب المقترحة، و كذا التقارير و البحوث .. لربما سألقي عليها نظرة لاحقًا لاكتشاف المزيد عن هذا الأمر! لم أكن مهتمة به كثيرًا بصراحة، و لكن موضوعكِ قد جعلني أكثر فضولًا حوله "3
بالطبع حتى الأفلام و الفيديوهات مفيدة كما يبدو، حتى البودكاست! سلمت يمناكِ على تنويع المصادر ليأخذ كلٌ منا ما يناسب مزاجه 🤍

التصميمات أيضًا جيدة جدًا، تناسب الموضوع كما قد أطفت لمسة أنيقة أكثر عليه .. ما راق لي:

at_172270086493355.png


at_172271453621753.png


يبدو أنكِ عزمت على توفير أكبر قدر ممكن على المصادر لنعرف أكثر عن الموضوع لآخر نفس فيه :3
ماشاء الله، مواضيعكِ ثرية بالمعلومات، تجعلنا نفتح أعيننا على الجانب الآخر من العالم، الأكثر عتمة، و نتعمق فيه قليلًا، نلتفت الى ذلك الواقع المغطى بستارٍ أنيق، أبدعتِ 🤍
الفرق هو أن الدولة عندما تصادر الأموال توزعها بشكل عادل وعقلاني على عدة مجالات، (طبعًا بعد قيامِها بتعويض للضحايا إن وجدوا أو قدموا شكايات وأدلة على تضررهم) منها تمويل المنظمات التي تكافح الجريمة وتمويل المشاريع التنموية كالبنيات التحتية على سبيل المثال، وما يتبقى من تلك الأموال يعود لخزينة الدولة.
في هذه الحالة، هذه الأموال لا تسبب خطرًا اقتصاديًا على البلد المعني، بل على العكس من ذلك، فهي تسد الخصاص وتعوض الجوانب الهزيلة والتي تحتاج لدعم وتمويل.
كنت قد حضرت ردي بالفعل للموضوع، ثم فوجئتُ بأن سؤالي من الأسئلة التي كان لها فقرة خاصة بها ')
حقًا ممتنة لإجابتكِ على ما يثير فضولنا عنه، و جعلنا نتعرف جيدًا عليه، رائعة أنتِ يا ليليث 🤍

بالطبع كان التنسيق جيد أيضًا، و كذلك تصميم بينك، و هذا ما نتوقعه من تصاميمها المميزة دومًا 🩷


شكرًا لهذا الكم من المعلومات، سلمت يمناكِ!
اعذريني على مروري البسيط ..
دمتِ بحفظ المولى.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

إنضم
12 مايو 2019
رقم العضوية
9970
المشاركات
7,199
الحلول
13
مستوى التفاعل
34,908
النقاط
2,076
أوسمتــي
54
العمر
30
الإقامة
Deutschland
توناتي
10,270
الجنس
أنثى
LV
13
 
at_171603461922141.gif

@Damian ᰔ
10/8/2024


-


و الله من اكتر المواضيع الي جذبوني !
ما توقعت ابداَ تطلعي بأفكار غريبة و جديدة بهل الطريقة !
و اخيراَ تحقق حلمي اني اعمل مسابقة و المشتركين يطلعوا افضل ما عندهم ندى1 !
هالموضوع حرفياَ ختم كل شي الو علاقة بالشمولية , الجمالية و متعة القراءة !

و الله انا بحكيلك ياها بكل صدق انو سادة نفسي من كل شي
‎و قرفانة بشكل مو طبيعي " لسبب خارج المنتدى "
‎وهيك الشغف رايح وحالتي حالة لدرجة اني مسجلة غياب حز88
‎بس لما شفت موضوعك هاد
‎حركتي فيني شعلة مو طبيعية و هيك شفتي لما البؤبؤ يتوسع لما يشوف شي حلو؟ هيك عيوني صارت !
‎هيك خليتي قلبي ينبض ( لا ولما شفت الموضوع كنت رايحة ع الجم تخيلي عاد فتحتي نفسي اني شيل اوزان 🤣)

و فوقها حرفياَ عدلتي يومي , معقول موضوع يعمل فيني هيك ؟ الو ابعاد مختلفة مانو تهويل للموضوع

‎بعشق مواضيعك وبشعق كل تفصيلة فيها لمساتك من اول موضوع شفتو الك و جذبتني الطريقة الي بتعملي فيها مواضيعك
‎افكارك بالفقرات شي مو خيالي والله تعدت الخيال !

‎حبيت فقرة اسئلة نفسي لاقيلا جواب هي اخر فقرة والله في اسئلة عنجد مثيرة للاهتمام حتى انا رح روح دورلا ع جواب
‎و حبيت اول فقرة كتير مع انها مو جديدة نوعاً ما ‎بس حبيت لان الموضوع محروف انك سألتي الاعضاء

بصراحة في منن ضحكت عليهن لان تفكيري كان نفسن انو منحطن بالغسالة😂 و يعني بالنسبة لهيك محتوى
حسيت اول فقرة كتير مهمة و بتعرفي اديش هالموضوع جديد و بالاساس في ناس لسا ما بيعرفوا شو هو الغسيل
" انا لهلأ عم حاول افهم هالموضوع اخدت فكرة عامة 😂 "

‎و هاد كان موضوعي بالكواليس و قررت اني ما كملو لسبب معاق 🤣 ف خليت يكون الو دور بالمسابقة
بس والله العظيم الموضوع الي ببالي ما كان رح يطلع ابدا ابدا بهل الجمال و الكمالية و الشمولية الي شفتها هون !!

لك حتى رافقة روابط لدورات و كتب ولله انا حتى مافكرت بهل الموضوع كلو ه2

كتييير حبيت فكرة فقرة ( الدورات ) كتيير مفيدة و فكرة رهيبة و جديدة , اهنيكي عليها ش2ق1 !

بشكل عام

‎مسموح انو نكرر فكرة بعض المواضيع لان بكون العضو التاني عندو افكار مختلفة يطرحها بموضوعو عن اول موضوع.
بس شفتي موضوعك؟ مستحيل حدا يفكر انو يطرح نفس الفكرة لان بالاساس شملتي كل شي يعني بالمختصر سكرتي ملف غسيل الاموال حرفياً 😍


انا لسا ما بلشت بالرد الحقيقي هاد كان بس احساسي و شو عمل فيني موضوعك !
برجع و بعيدلك انا ماعم هول ه2 بس عنجد انو الموضوع الو ابعاد مختلفة , نفس انك ذكرتيني بنفسي لما سوي موضوع من قلب و رب وماخلي شي فيه
و شي اني حاسة بال vibe تبعك من اول الموضوع لآخرو ! و هالشي ناااااااادر ما حس فيه ! و شي اني حسيت استمتاعك و انتي بتعملي الموضوع ش1ق1

---------


رح حاول قد ما اقدر اختصر ردي عن هالموضوع ندى1ق1 !

بالنسبة لهل الموضوع , اجت فكرتو من اختي , اختي هي ملهمتي بهل الفكرة
لأنها اخدت تصريح مكافحة غسيل الاموال اسمو CAMS =
CERTIFIED ANTI MONEY LAUNDERING SPECIALIST
مع انو اختصاصها مختلف عن هاد بس شوفي الفضى شو بيعمل :)ه2 ؟
و ضلت تحكي عنو و تحكيلي عن حالاتو و انا ثار اهتمامي هالموضوع


المهم ليه ذكرت هالترخيص ؟ مو بس هالترخيص اي ترخيص بخص غسيل الاموال

لأن بمجرد ما تاخدي شهادتو حرفياَ مخك بينفتح عشر اضعاف لان بتصيري تشوفي الدنيا مختلفة طبعاَ بعد ما يهلكوكي بدراسة قضايا حقيقية و مختلفة و كتير تفاصيل جانبية , كيف ؟ و هي حالة كتير بسيطة , تخيلي مرة اختي ورجتني بروفايل واحد على الفيسبوك ضافها, و هالواحد كان متصور مع سيارات غالية بدون ما يكون في مصدر معروف من وين جاب هالسيارات , كان واضح انها مو اجار من كذا علامة و هي صارت تشرحلي , ف ابسط شي بتعرفي تفرقي بين الشخص الغني ( من مصدر معروف ) نفس انو بيملك شركة خاصة و الشركة بتقدري تبحثي عنها و تعرفي كم بتدخل على الاقل بشكل عام او لو كان من عيلة غنية معروفة او اي مصدر اخر, و بتعرفي اذا هالشخص مانو منيح و عم يروح بالطرق الملتوية و هي حالة كتييير سهل كشفها فما بالك الاشخاص الي حرفياَ بيعرفوا يخبوا هالشي بطرق معقدة ؟ فما رح تعرفيهم لحتى تتعمقي بالموضوع .

^ طبعاَ هالحكي بالمانيا سهل لأن الغني بكون مصدر ماله معروف كون انو هون الرقابة المالية كتير صارمة يعني مستحيل تلاقي واحد راكب
لامبو و هو عندو كشك الا لازم يكون عم يغسل او عندو مصدر دخل تاني مو مصرح عنو . بس لوصلك الصورة بشكل اوضح حتى لو عندو
3 كشوكة او 4 حتى ما بيوصل لمرحلة انو يشتري لامبو بالمانيا ف هون الغني مصدرو رح يكون حرفياَ واضح ه2

بتصيري بتقفشي النصاب فوراَ و كتير بصير سهل لأن مخك صار مبرمج انو يقفشهم اساساَ
^ غسيل الاموال كتير الو علاقة بالنصب كمان مثلاَ ممكن لمستشار الضرائب ياخد ترخيض غسيل اموال ليمسك النصابين بالفواتير

في ناس عنجد ما بيعرفوا يفرقوا و انا منهم بالنصابين بشكل احترافي, ف اختي صارت تحكيلي و تشرحلي , بتحكيلي هالشخص مستحيل اتعرف عليه لأنو زبالة هيك حكت ه2 ليه زبالة ؟ لأنو بيغسل ف الغسيل سمعة مو منيحة لأن شو ما سوى الشخص و برر الغسيل معناه الحرفي دخل غير شرعي و من طرق مو منيحة لو منيحة كان ما صار غسيل بالاساس ! حتى لو كانت رشوة مو منيحة . و بيضرب سمعة الي حواليه ف تخيلي لو حدا تعرف او ارتبط بحدا بيغسل و هو بالاساس مابيعرف بكل هالموضوع ه2 و الله سمعة سيئة . بيحكوا ييييي هاد ماشي مع الي بيغسل ه2 < متل اييييي هاد ريحتو طالعة ه2

ف شي جيد جدا انو الناس تتثقف بهل الموضوع ولو انو كتير معقد انا نفسي لما فتحت ويكابيديا مشان افهم قصتو شفت طول الصفحة اطول من حياتي ه2

بس انو كمصطلح عام و اشهر طرقو بكفي مابدي اخد التصريح ه2

٢• اعرف عميلك: تطبيق متطلبات "اعرف عميلك" أو (KYC) هو إجراء أساسي لكشف غسيل الأموال حيث أن المؤسسات المالية ملزمة بتحديد هوية عملائها والتحقق منها بشكل دقيق قبل فتح حساب أو إجراء معاملة مالية كبيرة. هذه الإجراءات تشمل جمع معلومات مفصلة عن العميل، مثل الوثائق الشخصية ومصادر الأموال، للتأكد من شرعية الأنشطة المالية.

مثلاَ هالطريقة اختي اخدتها بالتصريح و شرحتلي عنها و طريقة شرحها كتير كان مثير للإهتمام
اضافة عن المذكور :
حكتلي انو هالطريقة اذا صارت بالبنك , بيجي مكافح غسيل الاموال و بكون هاد منصبو بالبنك و مهمتو انو يقابل هيك نوعية من العملاء
احد مهامو انو يكشف لغة الجسد الخاصة بالعميل بإختباره بمجموعة اسئلة , بعد ما يسالو الاسئلة بشوف لو صار في تفاعل بلغة جسدو
لو تأثر بسؤال , شك انو مكافح الغسيل عرف انو مصاريه مو تمام يعني في كذا اشارة ممكن تطلع من جسمو و هاد اكتر شي لفت نظري بالي
حكتو, طبعاَ هاد اضافة عن المكتوب

عرفت بعدها انو في تصريح جانبي بياخدو مكافح غسيل الاموال الو علاقة بلغة الجسد الخاصة بالموضوع هاد والو تصريح منفصل

- مثير للاهتمام -

و غسيل الاموال الو امثلة كتيييييرة ومعقدة جداً وفيها كتير ذكاء رح اذكر كم طريقة و للامانة قريت طرق كتيرة و معقدة جداً في منهم ما فهمتهم بالضبط كيف بصير بس رح اذكر ابسطها كإضافة مفيدة للموضوع ^^ :

‎1- الغسيل القائم على التجارة : و اقرب مثال لهل النوع هن مزادات الفن. قبل ما افهم هالموضوع كنت حرفياً استغرب ليه لوحة ما بتسوى 20 الف دولار بتنباع بمبالغ طائلة بتوصل لملايين الدولارات. كنت مفكرة لأنن بقدروا الفن طلع لا ه2 ومشان بسطها كتير وما ادخل بتفاصيل , المصاري الموسخة بيشتري فيها اللوحة و عادي لو المشتري رفع سعر اللوحة كتير دام انو بيقدر يدفع . و هيك تم تمويه مصدر هالمصاري بوضعها بلوحة . طبعاَ ما بكون عليه شبهة لأن هاد يعتبر تقدير للفن على اساس ض0 !

‎وللاسف مكافحي الغسيل كتير صعب يتتبعوا هالحركة لأن مزادات الفن خصوصيتها عالية و اغلبها اساساَ بتم بدون تشهير ( بس الاشخاص المعنيين بينبعتلم دعوة للمشاركة ) و كمان بيقدروا انهم ما يعلنوا لا اسم المشتري ولا البائع اذا تم الاتفاق مسبقاَ لهل الشي

2- الكازينوهات : وبصير هالشي عن طريق مبادلة المصاري الوسخة بفيشات الكازينو ( بكون شكلا نفس العملة بس خاصة بالكازينو ) و بعدها بعمل شوي عمليات مقامرة بسيطة او حتى بدون ما اعمل اي عمليات مقامرة بعدين بجي بسترجع هالمصاري ( من الفيشات ) و بحصل بالمقابل على كمبيالة او شيكات بنكية مسحوبة على حساب الكازينو

^ مصدومة صدمة عمري نح3

3- الرواتب السوداء: ممكن يكون في شركة عندا موظفين مو مسجلين ( بدون عقد عمل رسمي ) و بتدفعلن الراتب كاش و بتم الدفع بإستخدام المصاري الوسخة

https://ae.linkedin.com/posts/mohammad-hadidi-cams-cco-396382150_غسل-الأموال-عبر-الفن-هو-عملية-يتم-فيها-activity-7218865077548941313-iOz5

^ هي صفحة لواحد مختص بالموضوع عم يشرح لأشهر حالات الغسل , و منها طريقة المزادات الفنية بالتفصيل الي مهتم يعرف يدخل و يشوف ق1

للأمانة هالموضوع كتير ثار اهتمامي , و ترددت اعمل عنو موضوع لأن كتير محروف ومحدا رح يهتم بموضوع ناشف متل هيك بس انتي جبتيه بشكل كتير ممتع حرفياَ ش1ق1
جذبتني فقرة اهم الاسماء المرتبطة به , الوحيد الي عرفتو اكيد هو بابلو و ما استغربت كونو تاجر مخدات ه2 الباقين تم اضافتهم لمعلوماتي العامة ش1ق1


حبيت هالاقتباس كتير : الغسيل هو اعطاء الاوكسجين للجريمة

شو بدك بالحكي تصميم الهيدرات اكتر شي جذبني , رااائعين و رح اكشخ بوحدة منهم لانهم عنجد فخمين َ!
@P!NK مبدعة كعادتك ش1 ! تصميم الطقم رائع , رايق و فخم ق1 !

@N A Y الفواصل رهيبة و ناعمة ش1ق1 !

@D A Я K يعطيكِ العافية على الرفع ش1ق1 !


‎شكراً انك اسعدتيني و خليتي يومي يكون افضل❤️
عسى ما ننحرم هالطلة المميزة يارب لك1


-
لو تعرفي ضليت اكتر من ساعة و انا اكتب هالرد و اتصلت بأختي لتأكد من بعض المعلومات كلو فددددى لموضوعك الفخم ندى1ق1 ! -

 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

YAFA

هَذه الدارُ لا تُبقِي عَلى أحَد
إنضم
7 مارس 2022
رقم العضوية
12642
المشاركات
3,054
الحلول
1
مستوى التفاعل
8,544
النقاط
1,119
أوسمتــي
12
العمر
24
الإقامة
فِلسطين
توناتي
11,266
الجنس
أنثى
LV
3
 
at_171603461922141.gif

@Damian ᰔ
10/8/2024


السلام عليكم ورحمة الله
كيف الحال أيها الكائن الماروني الجميل
at_172272662669798.gif

اخذت لك سكرين بالموضوع ذكريني أرسله لك يومًا ما إذا ما انحذف بالغلط xd
ايش هالموضوع الفخم يلي طلعت فيه صديقي المُبدع أهنيك بصراحة رغم إنه مو بعيد عنك
روزيتا تفوقت ع نفسها مرة ثانية وابدعت بتصميم هذا الطقم، أنيق جدًا ورائحته دولارات :$
بتقولي الحين ان الصور اختيارك بس ما رح امدحك صفي ع جنب، عنوان الموضوع جميل بأمانة
توقعت إنك رح تدخلي الإنجليزي بالنص، التقديم تبعك ذكرني بأسلوب مقدمات الكتب والمقالات
للأبد يعجبني أسلوبك الكتابي يا فتاة
at_172272662669798.gif
، كانت فكرة جميلة اضافة اسئلة واجابات التونيين
بس ليه ما حطيتي جوابي الأول؟ أحاسبك بعدين، لكن أتقدم بالشكر للمسلسلات والأفلام
لإنه ع حسب ذاكرتي ما صادفني شي متعلق بغسيل الأموال غير فيهم ومنهم فهمت المبدأ تبعه
لفتني جواب ساندرا بالنص xd، بخصوص مصطلح التبييض والغسيل والفرق بينهم
هو هذا السؤال يلي كنت أفكر فيه وعرفت إنهم نفس المعنى، -لو في مسلسل حلو عن آل كابون
وسرقاتهم والاكشن يلي كان يصير رشحيلي ياه :$- التهرب الضريبي كان أحد المصطلحات
يلي عطول كنت اسمع فيها بس ما أعرف كيف تتم تمامًا وفهمت العملية الحين، اعجبني
تسلسل الفقرات وسهولة الأسلوب يلي تشرحي فيه كل هالأمور حتى ان قراءتها مو مملة ابدًا
قضية نورو ضحكتني يعني بعد شو جايين يقرروا أنهم يفرضوا قوانين بكير والله لو انتظروا يكملوا
ال 100 مليار سنويًا ويدخلوا جينيس ك أغبى دولة بالكوكب جوجو1، بس توقعت يكون شكل
آل كابون احلى من هيك عبالي بلاقي واحد اشقراني سايكو تحطمت آمالي، لفتني الفيلم
الكوري يلي يتكلم عن فريق كشف اللي يغسلوا الأموال أظن أنني رح أحطه بالقائمة،
متأكدة حيكون عمل عبقري كعادة الإنتاجات الكورية يلي افضلها عن الأمريكية فشكرًا لك
على إضافتها، التصاميم جميلة وأنيقة بعد بالذات الاقتباسات حبيت الجو العام تبعها
يعطيها العافية روزيتا، ويعطيك العافية انت كمان، ضلك نوري القسم بالعام بمواضيعك
الجميلة ولا تنسيه لإنك رحتي عالمقهى، في انتظار جديد مواضيعك بكل الأحوال عزيزتي
في أمان الله
at_17227268521773.gif
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

إنضم
12 أكتوبر 2014
رقم العضوية
2821
المشاركات
4,671
الحلول
1
مستوى التفاعل
2,432
النقاط
1,447
أوسمتــي
14
العمر
27
توناتي
13,565
الجنس
أنثى
LV
3
 
at_171603461922141.gif

ترانيم - سبتمبر ق1



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كيف الحال أثينا؟ يا رب تكوني بخير وما تشكين من بأس
ما شاء الله موضوعك طالع جدا ضخم وجدا رائع
بالمناسبة قبل ما أشوف المحتوى قرأت التعليقات عن مفهوم الناس لغسيل الأموال
ولما قريت رد رودي واي 97 ضحكت لأن في ناس فكرت مثلي
موضوعك ده اللي اتكلمتي فيه عن غسيل الأموال فعلاً مهم وشائك
في نقاط كتير انتي ذكرتيها وكانت موضحة بشكل كويس
وهنا هبدي رأيي في بعض النقاط اللي انتِ طرحتِها
وصفك للعملية وإنها زي غسيل القذارة وتحويل الأموال من أنشطة غير قانونية لأموال نظيفة
tفعلاً توضيح دقيق بيبان قوي الفرق بين الشكل القانوني للأموال والشكل الغير قانوني
وبالفعل زي ما قلتِ غسيل الأموال وتبييض الأموال وجهان لعملة واحدة استخدام المصطلحين صحيح
لكن غسيل الأموال فعلاً هو الأكثر شيوعًا في أغلب الأماكن
والنقطة اللي اتكلمتِ فيها عن أصل المصطلح نقطة مهمة جدًا
فدايماً المصطلحات دي بتبقى مرتبطة بفترات وأشخاص محددين في التاريخ
والربط مع الجريمة المنظمة في الوقت دا منطقي جدًا
أما بالنسبة لمصطلح تبييض الأموال اللي قلت إنه شائع في أوروبا
ففعلاً ممكن يكون الموضوع متداخل بسبب إن المصطلحين مستخدمين في أنحاء مختلفة من العالم
تقسيمك لمراحل غسيل الأموال لثلاث نقاط كان شرح مبسط ووافي
وتوضيحك لطريقة إدخال الأموال وضح الصورة بشكل كبير
فالعملية بتبان معقدة جدًا وفيها أكتر من خطوة عشان تخلي تتبع الأموال صعب جدًا
كمان نقطة البنوك ودورها وإنها بتساعد في بعض الأحيان في تسهيل العملية دي
رغم إن في قوانين صارمة ضد غسيل الأموال دي حاجة فعلاً بتخلينا نفكر في مدى جدية تطبيق القوانين دي
وعموما لما قرأت موضوعك حسيت إن غسيل الأموال مش جريمة لوحدها
هو في الحقيقة حلقة بتربط جرائم كتير زي تجارة المخدرات الاتجار بالبشر والفساد
الجرائم دي بتكمل بعضها وبتزيد من تأثيرها السلبي على المجتمع كله
وإن مكافحة غسيل الأموال بتواجه صعوبات كبيرة
زي إن طرق الغسيل بقت معقدة أكتر
وكمان الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا في الجرائم دي بيصعب الأمور
غير كده التعاون الدولي في الموضوع ده بردو مش دايمًا بيكون سهل وبيواجه عقبات
غسيل الأموال مش بس بيأثر على الاقتصاد والمجتمع ده كمان ليه تأثير مباشر على الأفراد
زي فقدان وظائف وارتفاع تكاليف المعيشة وكمان بيهز الثقة في النظام المالي
من ضمن القايمة اللي وضعتي فيها أسماء اشهر الاشخاص بالمجال ده
أظن مسمعتش اسم حد فيهم قبل كدا ما عدا بابلو اسكوبار
بالمناسبة لما وصلت لفقرة الرمزيات والاغلفة والتوقيعات تفاجأت
لأن الصراحة صعب افكر في تصاميم تنفع لمجال الموضوع بس انتي مبدعة ما شاء الله
كمان حبيت ردك ع السؤال بالنهاية طلعتي كيوت جدا
نورتي القسم بموضوعك الرهيب والخرافي فيه يا ريت ما ننحرم من جديدك وتنوري القسم ع طول بمواضيعك الحلوة
تم كل الاشياء الحلوة لكِ

دمتِ بخير
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

المتواجدون في هذا الموضوع

أعلى أسفل